跨國商業調查離不開處理公開數據的好工具。商業調查公司Arachnys旗下的多款調查工具和平台囊括200多個國家商業數據、16000多個信息源，是調查公司金融犯罪記錄和預估風險、評估國家商業環境和公開數據的好手。深度君用案例帶你揭開Arachnys的面紗，文後還有更多實用工具分享哦。
Arachnys是什麼？
成立於2010年的Arachnys是一家為調查者提供商業信息挖掘方案的英國公司，致力於整合公開資源情報計劃（Open source intelligence，指從公共媒體上挖掘情報）中的數據和情報，精簡“盡職調查”（enhanced due diligence research，即投資決策的事前調查）的流程。
他們的第三方盡職調查以過程嚴謹和數據充實著稱，吸引了不少調查金融犯罪和做第三方風險研究的銀行和審計員，也有不少記者和組織也使用他們的數據。其過程包括：檢查官方制裁名單和監視列表、核查公司註冊和結構、檢索負面新聞和訴訟歷史、以往的監管行動（罰款等）、政治曝光等。
雖然數據量大、搜集程序嚴謹，但他們一樣面臨著在線調查的種種挑戰：信息量巨大，需要鎖定搜索範圍；多語種和不相關的材料多；公司在搜索設置上做手腳、清理負面信息，加大了審計跟蹤原始材料的難度。
為破解以上難題，他們建立了在線數據目錄Arachnys compass，來自215個國家和地區的1363個信源被囊括其中：有公司、法律和新聞信息，支持深層和表面的網絡數據搜索。該目錄由區域專家每日更新、核查、補充數據背景，還標註了國家關鍵領域數據的公開程度排名以及獲取數據的障礙。想看國家某個指標的排名，就點擊左邊羅盤的相應塊區，也可以參考底部top 5和bottom 5的國家名單和區域分數的分布。
例如，在地圖上點擊“中國”，即進入中國信息頁面，可以查看中國公司信息、訴訟記錄和新聞的信息源數量、數據公開的分數和排名。如果點擊“公司”一欄，聯繫方式、股權信息、資本信息、註冊號、公司狀態等詳細信息和所屬數據源（查看數據源需要註冊登錄）便一覽無餘。要想了解中國的基本概況，查看右邊欄即可：人口、網絡通暢率、透明國際（Transparency International）的“全球清廉指數”排名等等。
兩大核心資源：國家審計記錄和全球公司檢索
深度君接下來為你介紹Arachnys的兩大核心資源：一是國家審計記錄（Country audits），正如國家頁面一樣，審計記錄整合新聞、公司、法律和監管環境的信息，非專業人士都能讀懂，而且還能知道深入查詢所需的資金、時間和可能遇到的阻礙。現在巴西和尼日利亞等國的記錄陸續上線，中國審計記錄也將在一周後和大家見面，敬請期待。
二是全球公司檢索。這就得談到Arachnys 另兩大神器Investigator和D3。一個能調查200多個國家公司的金融犯罪記錄並評估風險，另一個能在上述國家快速執行盡職調查的流程。
Investigator數據覆蓋面廣、深入，而且方便個性化處理。一組數據能說明它的強大功能：
數據覆蓋面廣：能檢索215個國家和地區的數據，翻譯80多種語言。和Dow Jones旗下的數據庫Factiva很像，它能顯示公司最常被提到的文件/信息類型（包括新聞、公司數據、公司註冊信息、目錄、政府和解密文件等）和在不同時間被提及的次數。
數據層次深入：用戶可以閱覽300多個官方公司登記記錄，找到公司負責人和股東。能搜素“政治敏感人物”（Politically Exposed Persons），監控公司等實體組織的制裁情況，挖掘交易歷史、提貨單和出口商的信息。檢索後，還可設置提醒（search alert），關注檢索目標的任何變動。
個性化設置便捷：可以輸出、下載檢索結果，添加標識來分類、排列數據，設置慣用分類，方便今後檢索。
D3則是調查界的飛毛腿，有多快？對於政治敏感人物賬戶的強化審查/反洗錢/盡職調查，D3比一般檢查快4倍！別看它速度快，質量有保障。它的檢索嚴格按照標準化流程，除了200多個國家當地語言寫成的數據集，也輔以多重信息源的新聞報道和Data Concierge Service，以使調查準確、完整。D3的輸出效果極佳，能輸出PDF報告、截圖，還能自動為重要文件添加註釋，集快捷、嚴謹、全面和貼近用戶的優勢於一身。
講了這麼多強大的功能，我們以實例來看檢索怎麼做：
例如，我們來檢索一家俄羅斯的國防產品生產公司Almaz-Antey，這家公司目前遭到了美國、英國、歐盟、法國和瑞士的商業制裁。此前他們聲稱可以再現MH17航班被擊落的情景，以此證明使用該導彈系統的國家是烏克蘭而不是俄羅斯。
我們首先進入“公司檢索（Corporate search）”，鍵入Almaz-Antey和其俄語名稱，就發現了詳細的線上公司記錄（包括股權分配），以及由俄羅斯聯邦稅務局登記處（Russian Federal Register of Information and Tax Agency）提供的完整文件記錄。
想知道哪些公司上了制裁名單？Arachnys的53張制裁清單（該數據每天更新一次）能清晰地告訴你答案。如果檢索Almaz-Antey，會發現有13張清單73次提到了該公司的名字。
如果想查明交易鏈條和獲益方，但公開數據難以解密，怎麼辦？該數據庫連接的解密平台，例如Wiki, ICIJ, Yanukovychleaks，能幫你找到公開數據庫之外的商業信息。
換一個例子：惡搞奧巴馬的玩具“Beaten Barack”因其設計低俗而爭議不斷，我們試着查找背後的製作商是誰。我們在Arachnys搜索包裝標註的廠家“Pipedream”，發現它有五大供應商：有一家台灣公司和四家香港公司。Arachnys Compass告訴我們，其中一家名為利時行東方有限公司（Rex Oriental Ltd, ICRIS, Hong Kong）的香港公司就是Pipedream。
繼續檢索發現：美國國際貿易委員會有資料顯示德克薩斯州的成人玩具生產商Interactive Life Forms LLC曾經投訴過該廠家冒用專利，隨後委員會開始調查該玩具是否使用了由知識產權保護的“某種設備”。該廠家的訴訟記錄也被翻閱了出來：2010年2月作為原告訴Parfums de Coeur Ltd商標侵權，四個月後被Interactive Life Forms LLC起訴專利侵權。
工具在手，減少調查苦。深度君還推薦以下跨境商業調查的工具和鏈接：
